| 陳琳 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 52 | 任職日期 | 2016-01-21 |
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| 職務 | 董事 董事長 |
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| 陳琳：女，碩士研究生。歷任深圳深業物流集團股份有限公司部門經理、總經理助理、副總經理；現任深圳市寶能投資集團有限公司常務副總裁，深圳深業物流集團股份有限公司副總經理，前海人壽保險股份有限公司監事會主席，新疆前海聯合財產保險股份有限公司監事會主席，深圳市鉅盛華股份有限公司監事，廣東韶能集團股份有限公司董事，南寧百貨大樓股份有限公司董事，中炬高新技術實業（集團）股份有限公司董事長，寶能汽車有限公司董事長，本公司董事長。 |
| 姚壯和 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2020-05-21 |
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| 職務 | 董事 |
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| 姚壯和先生:中國國籍,本科學歷,歷任華南理工大學食品工程系辦公室副主任,廣東省聯合食品企業中心副總經理、總經理,廣東省粵華國際貿易集團董事,廣東省廣業經濟發展集團副總經理,廣東廣業投資顧問有限公司董事、總經理,廣東省廣業環境建設集團(原廣東省廣業置業集團)董事、黨委副書記;現任本公司董事。 |
| 程靖剛 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 43 | 任職日期 | 2020-05-21 |
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| 職務 | 董事 |
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| 程靖剛先生:1981年出生,注冊會計師,碩士學歷,歷任富德生命人壽保險股份有限公司固定收益部高級信用分析師、生命保險資產管理有限公司信用評估部高級經理;現任前海人壽保險股份有限公司資產管理中心副總監,本公司董事。 |
| 程細寶 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 42 | 任職日期 | 2016-01-21 |
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| 職務 | 董事 |
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| 程細寶：女，碩士。歷任中體產業旗下惠州奧林匹克花園有限公司財務部副經理、財務部經理，富士康旗下深圳軒盛投資有限公司財務部經理，深圳市寶能投資集團有限公司財務部經理、財務部副總監、財務部常務副總監、總裁助理；現任深圳市寶能投資集團有限公司副總裁、寶能城市發展建設集團有限公司常務副總裁、新疆前海聯合財產保險股份有限公司監事、前海人壽保險股份有限公司董事、寶能汽車有限公司董事、觀致汽車有限公司董事、深圳寶能文旅有限公司董事、貴州寶能汽車有限公司監事，本公司董事。 |
| 沈成方 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 58 | 任職日期 | 2022-08-03 |
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| 職務 | 董事 |
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| 沈成方:男,1966年出生,研究生學歷,碩士學位。2008年至2011年,沈成方先生曾任中國平安人壽保險股份有限公司總精算師;2012年2月至今,沈成方先生歷任前海人壽保險股份有限公司總精算師、副總經理、總經理、執行董事、合規負責人、反洗錢責任人。 |
| 張敏 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 47 | 任職日期 | 2022-11-25 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 張敏：男，1977年出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷，會計學教授。歷任中國人民大學商學院會計系講師、副教授、博士生導師、會計系副主任；現任中國人民大學商學院會計系教授、博士生導師、會計系主任，國投資本股份有限公司獨立董事，北京清新環境技術股份有限公司獨立董事，比亞迪股份有限公司獨立董事。 |
| 朱乾宇 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 49 | 任職日期 | 2019-04-10 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 朱乾宇女士:1975年出生,中國國籍,華中科技大學經濟學院博士,北京大學光華管理學院金融系博士后,澳大利亞格林菲斯大學商學院訪問學者?，F任中國人民大學副教授、碩士生導師,中國人民大學農村經濟與金融研究所研究員,中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員,世界銀行、國家鄉村振興局項目培訓和評估專家。她曾任石峴紙業、恒泰艾普(300157.SZ)獨立董事,目前兼任南玻A(000012.SZ)、金發科技(600413.SH)2家上市公司獨立董事。 |
| 沈云樵 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 48 | 任職日期 | 2023-03-16 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 沈云樵先生:1976年出生,中國國籍,無國外居留權,博士研究生學歷。曾任澳門科技大學法學院助理教授,廣州南沙新區和自貿區法律顧問?，F任澳門科技大學法學院副教授,博士生導師,仲裁與爭議解決研究中心主任。兼任廣東德聯集團股份有限公司獨立董事,深圳市譽辰智能裝備股份有限公司獨立董事,中國法學會商法學研究會理事,中國法學會立法會研究會理事,中國人民大學亞太法學研究院校外研究生導師、研究員,中國人民大學亞太法學研究院亞太仲裁研究專業委員會副主任,深圳市藍海法律查明和商事調解中心境外專家,廣東省粵港澳發展促進會法律專業委員會副秘書長,山東省司法廳“涉外仲裁百人團”成員,澳門法律工作者聯合會常務理事兼副秘書長,澳門特區政府消委會消費爭議調解及仲裁中心仲裁員,中國人民大學澳門校友會副理事長。兼任中國國際經濟貿易仲裁委員會、北京仲裁委員會、上海國際仲裁中心、上海仲裁委員會、深圳國際仲裁院、廣州仲裁委員會、珠海國際仲裁院、佛山仲裁委員會、海南國際仲裁院、南京仲裁委員會、青島仲裁委員會、西安仲裁委員會等二十多家仲裁機構仲裁員。 |
| 李江華 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2019-03-27 |
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| 職務 | 職工監事 監事會主席 |
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| 李江華先生:工程師,碩士學歷,歷任前海人壽保險股份有限公司信息管理中心運營服務部總經理助理、公共開發部副總經理,新疆前海聯合財產保險股份有限公司信息技術部副總經理,前海人壽保險股份有限公司信息管理中心綜合金融開發部總經理;現任本公司信息管理部總監、監事會主席。 |
| 孟莉莉 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2020-05-21 |
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| 職務 | 監事 |
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| 孟莉莉女士:本科學歷,現任前海人壽保險股份有限公司人力資源中心副總監、董事會辦公室總經理、職工監事,本公司監事。 |
| 戴平生 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2021-07-08 |
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| 職務 | 職工監事 |
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| 戴平生先生:本科學歷,歷任東莞南玻太陽能玻璃有限公司財務經理,中國南玻集團股份有限公司財務管理部副經理、助理總監、副總監,中國南玻集團股份有限公司工程事業部副總裁;現任本公司投資部總監、職工監事。 |
| 王文欣 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 46 | 任職日期 | 2022-05-17 |
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| 職務 | 財務總監 副總裁 |
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| 王文欣：中國國籍，女，1978年出生，無永久境外居留權，香港城市大學研究生學歷，碩士，高級會計師；曾任中國南玻集團股份有限公司助理總裁兼財務管理部負責人；現任中國南玻集團股份有限公司執行副總裁。 |
| 何進 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 52 | 任職日期 | 2022-05-16 |
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| 職務 | 常務副總裁 首席執行官（代） |
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| 何進：中國國籍，男，1972年出生，無永久境外居留權，碩士，高級經濟師；曾任深圳南玻浮法玻璃有限公司總經理、浮法事業部副總裁、東莞南玻太陽能玻璃有限公司總經理、成都南玻玻璃有限公司總經理、清遠南玻節能新材料有限公司總經理、本公司助理總裁兼平板事業部總裁；現任中國南玻集團股份有限公司黨委書記、副總裁、管理委員會主任委員。 |
| 陳春燕 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 42 | 任職日期 | 2022-09-26 |
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| 職務 | 董事會秘書 |
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| 陳春燕：女，本科。自2010年起加入本公司，原任公司股證事務專員、股證事務部主任，現任董事會辦公室股證事務主任、公司證券事務代表。陳春燕女士已于2012年7月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。 |
| 許磊 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 39 | 任職日期 | 2023-02-27 |
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| 職務 | 證券事務代表 |
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| 許磊：男，1985年生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。曾任大公國際資信評估有限公司分析師，前海人壽保險股份有限公司資產管理中心風控副總監?，F任本公司董事會辦公室副總監。許磊先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。 |
