| 樓繼勇 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 69 | 任職日期 | 2017-12-22 |
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| 職務 | 董事長 董事 |
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| 樓繼勇先生:1955年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷?，F任成都天箭科技股份有限公司董事長。1983年至1990年任北京市華都集團公司計劃財務部副處長;1990年至1994年任北京市華都食品公司副總經理;1994年至1997年任北京市華誼總公司總經理;1998年12月至2008年7月任四川鼎立投資管理有限責任公司董事長;2006年1月至2017年12月任成都天箭科技有限公司總經理、董事長。樓繼勇先生自2017年12月起,擔任公司董事長。 |
| 陳鐳 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 56 | 任職日期 | 2017-12-22 |
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| 職務 | 董事 總經理 |
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| 陳鐳先生:1968年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷?，F任成都天箭科技股份有限公司董事、總經理。1986年7至1990年6月任四川省電子技術研究所技術員;1990年10月至1996年1月任成都中視電子技術研究所所長;1996年4月至2002年7月任成都華章微電子技術研究所所長;2002年8月至2006年5月任成都布爾數據有限公司執行董事;2005年5月至2017年12月任成都天箭科技有限公司董事、副總經理。陳鐳先生自2017年12月起,擔任公司董事、總經理。 |
| 何健 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 55 | 任職日期 | 2017-12-22 |
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| 職務 | 董事 副總經理 董事會秘書 |
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| 何健先生:1969年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷?，F任成都天箭科技股份有限公司董事、副總經理。1990年7月至1996年1月任晨光化工研究院三廠(化工部直屬研究院)儀表助工、工程師;1996年1月至2003年10月任四川聚酯股份有限公司長絲廠儀表工程師、高級工程師、工段長、值班長、副廠長;2003年10月至2005年6月任富士康科技集團中央人力資源處規劃師;2005年6月至2006年1月任重慶禾興江源有限公司人力資源部經理;2006年1月至2017年12月任成都天箭科技有限公司研發部經理、總經理助理、副總經理、董事。何健先生自2017年12月起,擔任公司董事、副總經理。 |
| 陳濤 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 53 | 任職日期 | 2023-12-21 |
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| 職務 | 董事 財務負責人 副總經理 |
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| 陳濤女士:1971年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1993年12月至2005年5月任中國人民解放軍第三五〇八工廠宣傳部干事;2005年5月至2017年8月任成都天箭科技有限公司監事;2017年12月至2018年1月任公司副總經理;2023年3月至今任南京華成微波技術有限公司董事。陳濤女士自2018年2月至2023年12月,擔任公司監事會主席。 |
| 唐軍 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 50 | 任職日期 | 2024-01-22 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 唐軍先生:1974年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,西南政法大學法學博士,現任四川省社會科學院法學研究所研究員。1998年7月至2002年8月,就職于中國核工業23建設公司第四工程公司,從事勞動人事、法務工作;2005年7月至2015年8月、2019年7月至今,就職于四川省社會科學院法學研究所,從事經濟法、公司法和證券法的科研和教學工作。 |
| 夏雷 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 48 | 任職日期 | 2023-12-21 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 夏雷先生:1976年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,電子科技大學博士研究生、德國伊爾梅瑙工業大學博士后?，F就職于電子科技大學。1998年7月至2001年7月任中海油天津分公司采油公司工程師;2008年1月至今任教于電子科技大學。 |
| 鄧菊秋 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 56 | 任職日期 | 2023-12-21 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 鄧菊秋女士:1968年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,現任四川大學經濟學院教授。1995年7月至今就職于四川大學,歷任東輝商學院助教;經濟學院講師、副教授、教授,經濟學院財稅系主任。曾以訪問學者身份在英國加的夫大學商學院進行歐元一體化研究;在四川省資中縣政府掛職副縣長鍛煉。系成都市人大黨委。2020年9月至今任四川白家阿寬食品產業股份有限公司(非上市)獨立董事;2022年7月至任今四川興文石海農村商業銀行股份有限公司(非上市)獨立董事;2022年8月至今任宜賓五糧液集團保健酒有限公司(非上市)獨立董事;2022年12月至今任巴中農村商業銀行股份有限公司(非上市)獨立董事。 |
| 羅太容 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
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| 年齡 | 51 | 任職日期 | 2020-12-21 |
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| 職務 | 審計部經理 職工監事 監事會主席 |
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| 羅太容女士:1973年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,現任成都天箭科技股份有限公司審計部經理。1996年2月至2002年5月任職于四川方大化工股份有限公司財務部,2002年6月至2018年2月任成都仁和制衣有限責任公司財務經理。羅太容女士自2018年3月至今,擔任公司審計部經理。 |
| 吳碧蕓 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 41 | 任職日期 | 2023-12-21 |
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| 職務 | 監事 |
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| 吳碧蕓女士:1983年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,自由職業。2009年至2012年就職于交通銀行四川省分行高新支行及四川省分行營業部,先后從事對私對公業務、國際結算業務。 |
| 劉成梅 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
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| 年齡 | 58 | 任職日期 | 2023-12-21 |
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| 職務 | 監事 |
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| 劉成梅女士:1966年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷?，F任成都天箭科技股份有限公司財務部出納。1987年9月至2001年12月在重慶市城口縣糧食部門財務室工作,2002年3月至2004年12月在成都市鼎天集團財務室,2005年至今就職于公司財務部。 |
| 曾鈴淋 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 研究生 |
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| 年齡 | 31 | 任職日期 | 2024-04-24 |
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| 職務 | 證券事務代表 |
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| 曾鈴淋女士，1993年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，持有法律職業資格證書，證券從業資格證書，于2019年7月取得董事會秘書資格證。曾歷任四川福蓉科技股份公司證券事務代表，成都太和坊釀造有限公司證券事務代表，環龍控股有限公司證券事務代表，于2024年2月加入本公司。 |
