| 葉子禎 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 58 | 任職日期 | 2014-05-20 |
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| 職務 | 董事 總經理 董事長 |
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| 葉子禎先生:1966年出生,中國國籍,碩士,上海市臺灣同胞投資企業協會常務副會長,上海市臺灣同胞投資企業協會科創行業工委會主委。1993年加入鼎新電腦股份有限公司(鼎捷軟件臺灣全資子公司,以下簡稱“鼎新電腦”),歷任鼎新電腦事業部經理、事業群總經理、副總裁及總裁;歷經顧問實施、產品開發歷程,并參與多家客戶的信息化咨詢規劃及實施服務,對軟件業及企業信息化有豐富的經驗及前沿的見解,擅長企業運營及戰略規劃,自2013年起任鼎捷軟件營運最高負責人并于2014年起任鼎捷軟件總裁,2017年4月任鼎捷軟件副董事長,2020年5月起任鼎捷軟件董事長。 |
| 劉波 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
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| 年齡 | 48 | 任職日期 | 2017-08-28 |
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| 職務 | 董事 副總經理 |
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| 劉波先生:1976年出生,中國國籍,上海市靜安區政協委員。2001年入職公司,歷任系統規劃師、業務部經理、總監、助理總裁、副總裁等職位,擁有逾20年的軟件行業經驗,曾參與眾多客戶的數字化咨詢規劃,對軟件業及企業數字化有豐富的服務經驗及前沿的見解?，F任鼎捷軟件董事、營運長,負責大陸區事務,制定公司大陸區的經營策略,并推動大陸區的整體戰略目標達成。 |
| 張苑逸 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 45 | 任職日期 | 2015-03-26 |
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| 職務 | 副總經理 財務負責人 董事 |
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| 張苑逸女士:1979年出生,中國國籍,學士,全國臺灣同胞投資企業聯誼會副會長,上海市三八紅旗手。2001年至2008年任職安永及資誠會計師事務所,2008年加入鼎捷軟件,歷經公司架構重組及上市完整過程,并于2020年結合公司經營情況、戰略轉型安排,積極推動公司資本運作升級,協助公司成功引入戰略股東工業富聯(SH.601138),推動公司戰略轉型。歷任公司證券辦公室副總經理、董事會秘書,現任公司董事、財務負責人、副總裁。 |
| 揭曉小 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 40 | 任職日期 | 2020-08-07 |
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| 職務 | 董事 |
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| 揭曉小女士:1984年出生,新西蘭國籍,持有中國綠卡,2006年獲新西蘭奧克蘭大學會計與金融學士學位,2008年獲澳大利亞悉尼大學金融碩士學位,2016年獲中國人民大學工商管理(財務學)博士學位。2009年至2013年任新華基金分析師,2016年至2018年任中誠信國際信用評級有限公司高級分析師,2018年至今任工業富聯投資者關系總監。 |
| 孫藹彬 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 76 | 任職日期 | 2011-04-16 |
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| 職務 | 董事 |
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| 孫藹彬先生:1948年出生,中國國籍,博士。曾任美商通用電子公司程序工程師、臺灣淡江大學管理科學研究所講師;于1982年于臺灣臺北創立鼎新電腦股份有限公司;為鼎新電腦、鼎捷軟件創辦人。孫藹彬先生長期從事公司信息系統的研究、開發與管理工作,先后被推選為臺灣地區NICI民間咨詢會委員;臺灣地區產業發展咨詢委員會委員;臺灣地區商業電子化體系輔導推動計劃會委員;臺灣地區產業E化推動委員會召集人;臺灣地區中華ERP學會常務理事等,秉持創造客戶數字價值,致力于產業信息化,于管理軟件與互聯網IT服務領域專注經營四十多年。 |
| 劉宗長 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 35 | 任職日期 | 2022-01-13 |
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| 職務 | 董事 |
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| 劉宗長先生:1989年7月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,獲得上海交通大學電氣信息、美國密西根大學機械工程學士學位,以及美國辛辛那提大學機械工程博士學位。2019年3月至今擔任工業富聯首席數據官,負責工業互聯網平臺開發、內部數字化轉型推動及對外科技服務業務。 |
| 劉焱 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 44 | 任職日期 | 2023-05-18 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 劉焱女士:1980年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士。2005年7月至2015年6月任遼寧大學財會系副教授、講師,2015年7月至今任上海大學財會系副教授,2023年2月至今兼任上海巴蘭仕汽車檢測設備股份有限公司獨立董事。 |
| 鄒景文 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 58 | 任職日期 | 2023-05-18 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 鄒景文先生:1966年出生,中國臺灣清華大學學士,美國沃頓商學院工商管理碩士。歷任嘉吉投資(中國)有限公司董事總經理,黑河資產管理公司董事總經理,中國華道數據集團董事?，F任元鈦長青基金合伙人,全域股份有限公司董事長,臺耀科技股份有限公司董事長,臺霖生物科技股份有限公司總經理與董事。 |
| 朱慈蘊 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 69 | 任職日期 | 2020-05-07 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 朱慈蘊女士:1955年3月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,安徽涇縣人,中國社會科學院研究生院民商法學博士,現任貴陽銀行股份有限公司、鼎捷軟件股份有限公司、廈門建霖健康家居股份有限公司、海南航空控股股份有限公司獨立董事;同時兼任深圳大學法學院特聘教授,中國法學會商法學研究會常務副會長,深圳國際仲裁院仲裁員,中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。曾任清華大學法學院教授、博士生導師、商法研究中心主任。 |
| 皮世明 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 58 | 任職日期 | 2011-04-16 |
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| 職務 | 監事 監事會主席 |
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| 皮世明先生:1966年出生,中國國籍,博士。2013年8月至今任臺灣中原大學資訊管理系教授。2011年5月至今任鼎新電腦股份有限公司監事,2010年6月至2011年4月任鼎捷有限公司監事;2011年4月至今任公司監事。 |
| 黃俊 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 45 | 任職日期 | 2023-03-09 |
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| 職務 | 監事 |
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| 黃俊先生:1979年8月3日出生,中共黨員,中國國籍,無境外居留權,博士研究生學歷,會計專業。2006年任香港中文大學商學院博士后;2007年至今任上海財經大學會計學院教師。目前同時任山東步長制藥股份有限公司、騰達建設集團股份有限公司、上海拓璞數控科技股份有限公司獨立董事;鼎捷軟件股份有限公司監事;2018年7月至今,擔任公司獨立董事。 |
| 王娟 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 36 | 任職日期 | 2020-12-21 |
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| 職務 | 職工監事 |
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| 王娟女士:1988年出生,中國國籍,以外的永久居留權,本科學歷。2011年入職鼎捷軟件股份有限公司,歷任易拓部門助理、企管部行政助理、平臺服務中心高級管理師,現任職于公司總部。 |
| 潘泰龢 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 44 | 任職日期 | 2022-03-29 |
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| 職務 | 副總經理 |
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| 潘泰龢先生:中國國籍,1980年出生,學士。2005年加入鼎新電腦,歷任系統規劃師、業務經理、事業部總經理、臺灣東南亞營運區副總裁等職位,擁有近18年的資訊軟體業經驗,具備強有力的策略規劃能力、組織運營效率提升能力及戰略落地能力?，F任鼎捷軟件營運長,負責非大陸區事務,制定公司非大陸區的經營策略,并推動經營目標達成。 |
| 林健偉 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 36 | 任職日期 | 2022-01-13 |
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| 職務 | 董事會秘書 |
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| 林健偉先生:中國國籍,1988年3月出生,漢族,無境外永久居留權,獲得北京師范大學珠海分校金融學、英國阿伯里斯特維斯大學會計與金融學士學位,以及英國格拉斯哥大學國際會計與金融管理碩士學位。2018年11月至今先后擔任鼎捷軟件資本運作專案經理、投融資管理中心兼證券辦公室總監,負責公司三會治理、證券合規、信息披露、行業研究、投資者關系以及資本運作等相關重點工作?，F任公司董事會秘書。 |
| 朱佳瑩 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 50 | 任職日期 | 2019-03-25 |
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| 職務 | 內審部負責人 |
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| 朱佳瑩女士:1974年出生,中國國籍,學士。曾任KPMG安候建業聯合會計師事務所高級審計員。2001年加入公司,歷任鼎新電腦內審部負責人、商管部經理、財務部副總經理、鼎捷軟件內審部副總經理,2019年起任公司內審部負責人。 |
| 王濛 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 32 | 任職日期 | 2021-03-29 |
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| 職務 | 證券事務代表 |
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| 王濛女士：中國國籍，1992年出生，法律碩士學歷。2017年10月至2020年6月任上海碳索能源服務股份有限公司證券事務代表；2020年7月入職鼎捷軟件證券辦公室，2021年3月起任鼎捷軟件證券事務代表。 |
