| 許光鑾 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 46 | 任職日期 | 2021-11-02 |
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| 職務 | 董事 董事長 |
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| 許光鑾先生:1978年出生,中國國籍,無境外居留權,中科院電子所博士,博士生導師,研究員,主要研究領域:對地觀測與地理空間信息技術。曾獲國家科技進步一等獎、軍隊科技進步一等獎、中科院科技促進發展獎、中科院杰出科技成就獎。2005年6月至2008年5月,任中科院電子所助理研究員;2008年5月至2012年2月,任中科院電子所副研究員;2012年2月至2014年4月,任中科院電子所研究室副主任;2014年4月至2015年8月,任中科院電子所研究室副主任、研究員;2015年8月至今,歷任中科院電子所、中科院空天信息創新研究院研究室主任、研究員;2021年7月至今,任中科九度董事長;2021年11月至今,任公司董事。 |
| 邵宗有 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 48 | 任職日期 | 2018-10-31 |
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| 職務 | 董事 總經理 副董事長 |
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| 邵宗有先生，中國國籍，無境外居留權，1976年出生，北京科技大學博士、長江商學院EMBA、教授級高級工程師、國務院政府特殊津貼專家?，F任中國軟件行業協會副理事長，中國地理信息產業協會副會長、中國氣象服務協會副會長、中國指揮與控制學會常務理事。曾任曙光信息產業股份有限公司副總裁、電子政務云國家工程實驗室副理事長、國家高性能計算機工程技術研究中心常務副主任。其間曾主持“863”重大專項、核高基專項、國家發改委安全專項、工信部電子基金等12項課題研發；獲得國家科學技術進步獎二等獎、教育部科學技術進步獎一等獎、中國通信學會科學技術獎二等獎等10項國家及省部委獎項；參與制定國家電子行業相關標準5項。2016年12月至今，歷任公司董事、副董事長、總經理。 |
| 陳偉 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 45 | 任職日期 | 2018-10-31 |
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| 職務 | 董事 副總經理 |
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| 陳偉先生:1979年出生,中國國籍,無境外居留權,中國科學院自動化研究所碩士,高級工程師,曾榮獲中國科學院院地合作一等獎、中科院北京技術轉移工作組織一等獎、首批中國科學院知識產權專員。2005年7月,任中國科學院自動化研究所中國圖像圖形學學會主管;2006年2月至2009年6月,任中國科學院自動化研究所科技處產業化項目主管、知識產權與產業化處處長助理;2009年7月至2013年4月,任中國科學院院地合作局綜合規劃處業務主管、東部合作處負責人;2013年5月至11月,任中國科學院科技促進發展局綜合處業務主管;2013年12月至2018年7月,任中科院電子所經濟技術發展處、綜合辦負責人。2018年7月加入本公司,2018年10月至2024年4月,任公司董事、董事會秘書、副總經理;現任公司董事、副總經理。曾任中科星圖股份有限公司董事會秘書。 |
| 任京暘 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 53 | 任職日期 | 2021-11-02 |
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| 職務 | 董事 |
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| 任京暘先生，中國國籍，無境外居留權，1971年出生，湖南大學本科。2001年加入曙光信息產業（北京）有限公司，歷任市場部總經理、渠道業務群組總經理。2006年加入天津曙光計算機產業有限公司（曙光信息產業股份有限公司前身），2011年1月至2018年2月任曙光信息產業股份有限公司行業總監、副總裁，2018年3月至今任曙光信息產業股份有限公司高級副總裁。 |
| 王東輝 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 45 | 任職日期 | 2018-10-31 |
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| 職務 | 董事 |
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| 王東輝先生，男，中國國籍，無境外居留權，1979年出生，俄羅斯圣彼得堡國立大學碩士畢業，長期從事空天信息領域科技管理工作，擁有豐富的國內外科技成果轉移轉化、院地合作及經營性國有資產管理經驗。2011年至今，歷任中科院電子所科技處主管、科技促進發展處副處長，中科院空天信息創新研究院科技促進發展處副處長；2018年5月至今任中科九度董事；2018年10月至今任公司董事。 |
| 白俊霞 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 45 | 任職日期 | 2021-08-12 |
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| 職務 | 董事 |
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| 白俊霞女士，1979年出生，中國國籍，無境外居留權。2005年畢業于對外經濟貿易大學，獲企業管理碩士學位。曾就職于聯想集團和惠普（中國）有限公司，2017年加入曙光信息產業股份有限公司，任財務部副總經理，2020年至今任財務部總經理。 |
| 胡巖峰 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 49 | 任職日期 | 2023-06-28 |
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| 職務 | 董事 |
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| 胡巖峰先生:1975年出生,中國國籍,無境外居留權,研究員,博士生導師,2005年獲得中國科學院工學博士學位,長期從事空天信息處理、解譯,大數據挖掘與工程應用技術研究,具有豐富的重大工程項目論證、設計和實施經驗,先后主持參與了國家重大專項、重點型號任務、重大預研項目等20余項,獲得國家科學技術進步一等獎1項,國防科技進步一等獎1項,軍隊科技進步二等獎2項。2011年至今,歷任中科院空天信息創新研究院(原中科院電子所)研究室副主任、專項辦主任、研究室主任、黨委辦公室主任。 |
| 陳晉蓉 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 65 | 任職日期 | 2019-01-25 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 陳晉蓉女士，中國國籍，無境外居留權，1959年出生，工商管理碩士、中國會計師、副教授（財經類）。1998年7月至2004年4月任信息產業部中國電子信息產業研究院財務處副處長；2004年4月至2006年4月任清華大學經濟管理學院高級管理培訓中心教學總監。2004年至今任清華大學經濟管理學院副教授；2007年4月起至今任招金礦業股份有限公司（HK:1818）獨立非執行董事；2014年8月至今任山西潞安環保能源開發股份有限公司（601699）獨立董事；2018年4月至今任億陽信通股份有限公司（600289)獨立董事；2019年5月至今任北京四方繼保自動化股份有限公司（601126）獨立董事。2019年1月起至今任公司獨立董事。 |
| 陳寶國 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 60 | 任職日期 | 2018-10-31 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 陳寶國先生，中國國籍，無境外居留權，1964年出生，研究員，北方交通大學博士。1986年7月至1988年9月，任鐵道部天津物資管理干部學院助教；1991年6月至2002年1月任秦皇島電力公司干部、物資處處長；2002年1月至2003年6月，任北京國華電力公司燃料物資公司物資處處長；2003年7月至2007年6月，任中國電子信息產業發展研究院信息化研究中心常務副主任、《軟件世界》（中國軟件協會會刊）雜志社副社長；2007年7月至2018年1月，任國務院發展研究中心國際技術經濟研究所副所長；2018年2月至今任中國軟件行業協會常務副秘書長。2018年10月至今任公司獨立董事。 |
| 李奎 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 47 | 任職日期 | 2018-10-31 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 李奎先生，中國國籍，無境外居留權，1977年出生，武漢大學法學院經濟法專業本科。1999年7月就職于首鋼總公司，2001年開始從事專職律師，2010年7月至今任北京邦遠律師事務所主任、創始合伙人。2018年10月至今任公司獨立董事。 |
| 張國華 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
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| 年齡 | 64 | 任職日期 | 2018-10-31 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 張國華先生，中國國籍，無境外居留權，1960年出生，中央廣播電視大學經濟管理專業畢業?，F擁有中國注冊會計師、中國注冊資產評估師、中國注冊稅務師資格及會計師職稱。1993年加入武漢會計師事務所，2001年加入中勤萬信會計師事務所，現任中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人；2017年11月任中勤萬信稅務師事務所（北京）有限公司董事。2018年10月至今任公司獨立董事。 |
| 朱曉勇 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
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| 年齡 | 49 | 任職日期 | 2018-10-31 |
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| 職務 | 職工監事 監事會主席 |
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| 朱曉勇先生，中國國籍，無境外居留權，1975年出生，畢業于國防科技大學。2015年加入本公司，歷任總經理助理兼綜合管理部總經理、保密辦公室主任，2018年10月至今任公司監事。 |
| 翁啟南 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 55 | 任職日期 | 2018-10-31 |
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| 職務 | 監事 |
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| 翁啟南女士，中國國籍，無境外居留權，1969年出生，大學本科學歷，高級會計師。2006年3月至2017年8月，任曙光信息產業股份有限公司財務部副總經理，2017年8月至今任曙光信息產業股份有限公司財務總監。2016年12月至今任公司監事。 |
| 秦剛 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 40 | 任職日期 | 2018-10-31 |
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| 職務 | 監事 |
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| 秦剛先生，中國國籍，無境外居留權，1984年出生，北京航空航天大學本科。2005年至2006年，在北京阿須數碼技術有限公司擔任技術支持。2006年至2007年，任北京北衛新圖數字科技有限公司軟件工程師。2007年至2011年，任北京中科虹霸科技有限公司項目部經理。2011年至今任中科九度綜合管理部部長。2018年10月至今任公司監事。 |
| 唐德可 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 44 | 任職日期 | 2018-10-31 |
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| 職務 | 副總經理 |
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| 唐德可先生，中國國籍，無境外居留權，1980年出生，中國科學院電子學研究所博士，高級工程師。長期從事空天信息處理與應用相關技術研究及工程項目管理工作，參與我國第一顆SAR衛星地面系統、第一套多星一體化地面應用系統、高分辨率對地觀測重大專項等國家重大工程建設項目任務，主持多個大型工程及863等科研項目，獲得部級科技進步二等獎。2005年至2013年，歷任中國科學院電子學研究所工程師、高級工程師；2013年至2016年，任中科九度平臺產品事業部總經理；2017年至2018年10月，任公司總經理助理；2018年10月至今，任公司副總經理。 |
| 楊宇 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 36 | 任職日期 | 2024-04-12 |
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| 職務 | 董事會秘書 副總經理 |
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| 楊宇先生:1988年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2014年至2018年,任職于中信建投證券股份有限公司;2018年至2019年,任職于中青旅控股股份有限公司;2019年至2023年,任職于北京能泰高科環保技術有限公司;2023年6月加入中科星圖股份有限公司,現任公司副總經理、董事會秘書。 |
| 張亞然 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 39 | 任職日期 | 2023-02-10 |
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| 職務 | 副總經理 財務總監 |
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| 張亞然女士:1985年1月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,中級會計師。2007年至2009年,任北京德青源農業科技股份有限公司財務會計。2010年至2017年,任瑞斯康達科技發展股份有限公司財務主管。2017年12月至今,歷任中科星圖總經理助理、財務管理中心總經理、副總經理。 |
| 張迪扉 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 34 | 任職日期 | 2023-09-18 |
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| 職務 | 證券事務代表 |
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| 張迪扉女士，中國國籍，無境外永久居留權，1990年出生，金融學碩士，CFA三級候選人，已取得證券分析師資格證、證券從業資格證、香港證券從業資格證。2016年10月至2019年3月，任恒泰證券股份有限公司研究所分析師；2019年3月加入中科星圖股份有限公司證券法務部，現任公司證券法務部副總經理。 |
