| 張英偉 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 52 | 任職日期 | 2023-07-27 |
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| 職務 | 董事長 董事 |
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| 張英偉先生:教育背景:碩士研究生,高級工程師。工作簡歷:2009年7月至2022年9月,任中國旭陽集團有限公司執行董事、副總裁,2022年10月至今,任中國旭陽集團有限公司執行董事、高級副總裁。兼職情況:2019年12月至今,唐山旭陽物產有限公司執行董事、總經理。 |
| 宋萬良 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2023-07-27 |
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| 職務 | 董事 副董事長 |
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| 宋萬良先生:大學學歷,城鎮及經濟管理專業;高級工程師。工作簡歷:2003年9月-2016年10月,歷任河北旭陽能源有限公司工程部副指揮、副總工程師、總工程師、工程部總指揮、副總經理,邢臺旭陽煤化工有限公司常務副總經理、總經理;2016年11月-2023年5月18日,歷任中國旭陽集團有限公司規劃總監、凌源旭陽凌鋼能源有限公司董事長兼總經理、吉林鼎運運營管理服務部總經理、旭陽新能源科技有限公司總經理、內蒙古恒勝新能源科技有限公司總經理;自2023年5月19日起,曾擔任天津濱海能源發展股份有限公司總經理。 |
| 尹天長 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2023-07-27 |
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| 職務 | 董事 總經理 |
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| 尹天長先生:碩士學位,高級工程師。工作簡歷:2010年10月-2023年06月18日,歷任中國旭陽集團有限公司營銷總公司銷售公司總經理、運輸管理部總經理、焦炭事業部總經理;河北旭陽能源有限公司總經理兼定州天鷺總經理;河北中煤旭陽能源有限公司董事、總經理,河北金牛旭陽化工有限公司董事、總經理,邢臺旭陽煤化工有限公司執行董事、總經理,邢臺旭陽化工有限公司執行董事、總經理,邢臺旭陽貿易有限公司執行董事、總經理,邢臺旭陽新能源科技有限公司董事長,邢臺旭陽氫能有限公司執行董事、總經理,邢臺旭陽綠新能源有限公司董事長、總經理,卡博特旭陽化工(邢臺)有限公司董事,旭陽晨晰(邢臺)智造科技有限公司董事長。2023年6月19日入職天津濱海能源發展股份有限公司,現任北京旭陽新能源有限公司執行董事、總經理。 |
| 楊路 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2023-07-27 |
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| 職務 | 董事 |
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| 楊路先生:教育背景:化學工程學士。工作簡歷:2018年9月至今,任中國旭陽集團有限公司執行董事。兼職情況:2021年11月至今,任卡博特旭陽化工(邢臺)有限公司董事;2020年12月至今,任旭陽營銷有限公司執行董事、總經理;2016年11月至今,北京旭陽基金管理有限公司董事。 |
| 韓勤亮 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 50 | 任職日期 | 2023-07-27 |
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| 職務 | 董事 |
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| 韓勤亮先生:教育背景:會計學學士,高級會計師。工作簡歷:2011年5月至2022年9月,任中國旭陽集團有限公司執行董事、副總裁,2022年10月至今,任中國旭陽集團有限公司執行董事、高級副總裁。兼職情況:2008年3月至今,任河北金牛旭陽化工有限公司董事。 |
| 魏偉 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2020-04-24 |
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| 職務 | 董事 |
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| 魏偉先生:中國國籍,教育背景:大學學歷,碩士學位,工商管理專業,經濟師。工作簡歷:歷任天津出版對外貿易公司業務員、進出口部副經理、進出口一部經理、公司副總經理,天津出版傳媒集團有限公司綜合部副部長、法務部部長,天津濱海能源發展股份有限公司副總經理、董事會秘書;現任天津濱海能源發展股份有限公司董事,天津新華印務有限公司黨支部書記、董事長。兼職情況:天津出版傳媒集團有限公司董事會辦公室主任;天津京津文化傳媒發展有限公司董事。 |
| 王志 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2023-07-27 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 王志先生:教育背景:博士研究生,博士生導師、國家優秀青年基金獲得者。工作簡歷:歷任中科院過程工程研究所副研究員、項目研究員,現為中國科學院過程工程研究所研究員、博士生導師。兼職情況:中國有色金屬學會固廢資源化委員會副主任委員、中國金屬學會冶金過程物理化學委員會委員、中國硅酸鹽學會專家委員會委員、中國有色金屬學會熔鹽化學與技術委員會委員、中國有色金屬學會反應工程學專業委員會委員、中國有色金屬學會環境保護學術委員會委員、中國金屬學會熔鹽化學與技術分會委員、中國科學院贛江創新研究院兼職研究員、東北大學兼職教授。 |
| 張亞男 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2023-07-27 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 張亞男女士:教育背景:會計學博士。工作簡歷:歷任香港城市大學研究助理、訪問學者,中央財經大學會計學院講師碩士生導師,現任中央財經大學會計學院副教授、碩士生導師、博士生副導師。 |
| 陸繼剛 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2023-07-27 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 陸繼剛先生:教育背景:法學博士,執業律師。工作簡歷:歷任北京千方科技股份有限公司(002373.SZ)法務總監,國開東方城鎮發展投資有限公司法務總監,珍寶島集團(603567.SH)法務管理中心總經理,現為北京市中盾律師事務所合伙人律師。 |
| 鞏固 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2022-02-09 |
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| 職務 | 監事 監事會主席 |
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| 鞏固先生:教育背景:研究生學歷,國際新聞專業,注冊會計師。工作簡歷:歷任畢馬威華振會計師事務所審計經理、北京普拓投資基金管理有限公司資產管理部副總裁?，F任天津濱海能源發展股份有限公司監事、中國旭陽集團有限公司集團監察審計部副總經理。兼職情況:凌源旭陽凌鋼能源有限公司監事、第六鏡科技(北京)集團有限責任公司監事、唐山曹妃甸區港聯港務有限公司監事、唐山旭陽新材料有限公司監事。 |
| 郭瑛 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2020-06-30 |
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| 職務 | 監事 |
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| 郭瑛女士:中國國籍,教育背景:西北大學,法學學士,副編審。工作簡歷:歷任百花文藝出版社(天津)有限公司編輯、總編辦主任、紀檢監察室主任?，F任天津濱海能源發展股份有限公司監事、天津出版傳媒集團有限公司綜合部副部長。兼職情況:天津京津文化發展傳媒有限公司監事、天津天域資產管理有限公司監事。 |
| 樊娜 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 大學學歷 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2022-02-09 |
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| 職務 | 職工監事 內審部負責人 |
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| 樊娜女士:大學學歷,會計學專業。工作簡歷:歷任信永中和會計師事務所中級審計員、安永華明會計師事務所高級審計員、華夏幸?；鶚I股份有限公司風控合規高級經理、中國旭陽集團有限公司集團監察審計部高級審計師?，F任天津濱海能源發展股份有限公司內審部門經理、職工監事,北京旭陽新能源有限公司監事。兼職情況:北京福禧玖利餐飲管理有限公司監事、北京福禧佰俐餐飲管理有限公司監事。 |
| 侯旭志 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 49 | 任職日期 | 2022-02-09 |
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| 職務 | 董事會秘書 副總經理 |
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| 侯旭志先生:1975年出生,經濟學學士,法學碩士學位,具有國家法律職業資格。工作簡歷:歷任北大方正電子有限公司財務管理部供應鏈高級經理,北京國綱律師事務所律師,北京華夏科創儀器股份有限公司副總經理兼董事會秘書,神霧科技集團股份有限公司證券發展負責人,黑龍江珍寶島藥業股份有限公司董事會秘書,天津濱海能源發展股份有限公司總經理,現任天津濱海能源發展股份有限公司董事會秘書。 |
| 謝鵬 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 大學學歷 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2023-07-27 |
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| 職務 | 副總經理 |
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| 謝鵬女士:曾任唐山旭陽化工有限公司財務管理部經理、資金管理部經理。唐山旭陽石油化工有限公司總經理助理、唐山旭陽新材料有限公司總經理助理。曾任天津濱海能源發展股份有限公司財務總監。 |
| 劉暢 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2022-08-24 |
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| 職務 | 證券事務代表 |
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| 劉暢女士個人簡歷：（一）教育背景：管理學學士、碩士學位。2022年7月取得董事會秘書資格證書。（二）工作簡歷：2012年8月-2021年12月，任職于中國旭陽集團有限公司董事會秘書部；2022年1月入職天津濱海能源發展股份有限公司證券部，現任證券部經理。（三）兼職情況：無。（四）劉暢女士與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。（五）截止本公告日，劉暢女士不持有上市公司股票。（六）劉暢女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。（七）劉暢女士未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。（八）劉暢女士符合《公司法》等相關法律、法規和規定的任職條件。 |
