| 梁允超 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 55 | 任職日期 | 2008-09-16 |
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| 職務 | 董事長 董事 |
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| 梁允超先生:1969年出生,中國國籍,擁有香港居留權,中山大學高級管理人員工商管理碩士。2008年9月至今任公司董事長;2013年10月至今任誠承投資控股有限公司董事長。 |
| 梁水生 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 59 | 任職日期 | 2011-09-26 |
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| 職務 | 董事 副董事長 |
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| 梁水生先生:1965年出生,中國國籍,擁有香港居留權,暨南大學高級管理人員工商管理碩士。2011年9月至今任公司副董事長;2015年4月至今任珠海佰潤健康管理合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人;2015年6月至今任上海臻鼎健康科技有限公司董事;2016年3月至今任珠海市佰順股權投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人;2020年9月至今任珠海雨森投資有限公司經理、執行董事。 |
| 林志成 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 56 | 任職日期 | 2014-09-26 |
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| 職務 | 董事 總經理 |
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| 林志成先生:1968年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2011年7月加入公司,歷任投資發展中心總監、董事會秘書、副總經理;2014年9月至今任公司董事;2015年2月至今任公司總經理;2015年5月至今任北京桃谷科技有限公司董事;2017年7月至今歷任信美人壽相互保險社監事、董事;2018年4月至今任為來創業投資基金管理(廣州)有限公司董事長。 |
| 湯暉 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 56 | 任職日期 | 2008-09-16 |
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| 職務 | 董事 |
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| 湯暉先生:1968年出生,中國國籍,擁有香港居留權,華南理工大學高級管理人員工商管理碩士。2008年9月至今任本公司董事;2015年1月至今任湯臣倍健藥業有限公司董事長;2019年3月至今任廣州佰盈投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人;2021年3月至今任上海潤臨投資管理有限公司董事。 |
| 胡玉明 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 59 | 任職日期 | 2023-08-24 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 胡玉明先生:1965年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,廈門大學會計學博士。歷任廈門大學經濟學院講師、副教授,暨南大學管理學院副教授、會計學系副主任、會計學系主任、暨南大學國際學院副院長、暨南大學管理學院副院長。2013年8月至2023年3月擔任新焦點汽車技術控股有限公司獨立董事、2014年9月至2020年4月任中信證券華南股份有限公司(原廣州證券股份有限公司)獨立董事、2015年4月至2021年5月擔任廣東三雄極光照明股份有限公司獨立董事?，F任暨南大學管理學院會計學系教授、博士生導師,兼任深圳市特力(集團)股份有限公司獨立董事、中國會計學會管理會計專業委員會委員、中國會計博物館理事會常務理事、美國管理會計師協會( IMA)學術顧問委員會委員等職務。 |
| 劉恒 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 60 | 任職日期 | 2023-08-24 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 劉恒先生:1964年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中山大學經濟學博士、武漢大學法學博士后。2014年5月至2021年3月擔任廣州農村商業銀行股份有限公司獨立董事,2014年6月至2021年6月擔任廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司獨立董事,2014年9月至2020年9月擔任本公司獨立董事?，F任中山大學法學院教授、博士生導師,兼任廣東海印集團股份有限公司、東莞發展控股股份有限公司、廣州視源電子科技股份有限公司、湖南省茶業集團股份有限公司獨立董事職務。 |
| 鄧傳遠 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 57 | 任職日期 | 2020-09-22 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 鄧傳遠先生:1967年出生,中國國籍,無境外居留權,中山大學法律碩士,二級律師(高級)、高級經濟師?，F任廣東廣信君達律師事務所主任、黨委書記、專職律師,廣州市律師協會副會長,兼任中山大學法學院研究生導師、廣東省法學會民商法研究會副會長、廣州市人大監察和司法委員會咨詢專家、廣州市中立法律服務社理事長、廣東股權交易中心掛牌審核專家委員、廣東國際經濟協會常務理事、廣州科技服務業協會理事等職務,2020年9月至今擔任本公司獨立董事。 |
| 吳卓藝 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 46 | 任職日期 | 2023-08-24 |
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| 職務 | 職工監事 監事會主席 |
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| 吳卓藝女士:1978年6月出生,中國國籍,暨南大學工商管理碩士,注冊會計師。2011年至2017年2月任公司監事,歷任公司財務總監助理兼資金經理,曾任湯臣倍健股份有限公司財務總監。 |
| 李樂 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 46 | 任職日期 | 2023-08-24 |
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| 職務 | 監事 |
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| 李樂女士:1978年出生,中國國籍,畢業于華南農業大學經濟管理學院并獲得碩士學位。2011年6月至今擔任湯臣倍健股份有限公司人力行政中心行政經理。 |
| 施慧珍 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 37 | 任職日期 | 2018-03-27 |
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| 職務 | 職工監事 |
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| 施慧珍女士:1987年出生,中國國籍,畢業于上海海關學院。2010年加入公司,2018年3月至今任公司監事,現任公司子公司廣州麥優網絡科技有限公司跨境電商高級經理。 |
| 蔡良平 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 50 | 任職日期 | 2014-09-26 |
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| 職務 | 副總經理 |
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| 蔡良平先生：男，1974年出生，中國國籍，畢業于福建中醫學院，廈門大學高級工商管理碩士EMBA。2009年10月至2011年11月任公司生產中心總監；2011年11月起至今任公司珠海廠總經理；2014年9月至今任公司副總經理。 |
| 陳宏 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 58 | 任職日期 | 2008-09-16 |
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| 職務 | 副總經理 |
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| 陳宏先生：男，1966年出生，中國國籍，擁有香港居留權，中山大學嶺南學院高級管理人員工商管理碩士。2008年9月至2014年9月任公司董事；2008年9月至今任公司副總經理。 |
| 唐金銀 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 39 | 任職日期 | 2018-04-10 |
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| 職務 | 董事會秘書 |
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| 唐金銀女士：女，中國國籍，中山大學嶺南學院工商管理碩士。2010年10月至2017年9月任本公司證券事務代表；2017年3月至今任廣東省與人公益基金會理事； 2017年11月至今任公司孫公司健之寶營養生物科技（中國）有限公司監事；2018年4月至今任公司董事會秘書；2020年5月至今分別任公司子（孫）公司BYHEALTH INTERNATIONAL COMPANY LIMITED、HONGKONG LIFE-SPACE COMPANY LIMITED、PENTAVITE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED執行董事。 |
| 包茵 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 大學 |
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| 年齡 | 43 | 任職日期 | 2014-09-26 |
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| 職務 | 內審部負責人 |
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| 包茵女士：1981年出生，畢業于廣東外語外貿大學。2014年6月至今先后任公司審計部經理、高級經理。 |
| 何白霖 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2023-08-24 |
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| 職務 | 財務總監 |
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| 何白霖先生:中國國籍,英國阿斯頓大學商學院會計與金融學碩士,注冊會計師。2015年10月至2021年3月歷任公司投資發展中心經理、高級經理;2021年3月至今任湯臣倍健藥業有限公司財務部高級經理。 |
| 張亞寧 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 29 | 任職日期 | 2024-03-18 |
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| 職務 | 證券事務代表 |
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| 張亞寧女士，1995年出生，本科學歷，中國國籍，無永久境外居留權，已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。2022年4月加入湯臣倍健股份有限公司，任董秘辦證券事務主任。 |
