| 張亮 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 44 | 任職日期 | 2014-07-22 |
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| 職務 | 董事長 董事 總經理 |
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| 張亮先生:1980年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,EMBA碩士。2003年1月至2004年5月任上海華銘智能終端設備有限公司研發部工程師;2004年5月至2011年7月任上海華銘智能終端設備有限公司董事長;2011年8月至今任上海華銘智能終端設備股份有限公司董事長、總經理。 |
| 時偉 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 41 | 任職日期 | 2023-08-24 |
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| 職務 | 董事 |
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| 時偉先生:1983年5月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2002年9月至2006年9月就讀于沈陽理工大學;2006年10月至2009年7月任大連路美芯片科技有限公司紅黃芯片事業部后段工藝副經理;2009年8月至2012年8月任北京太時芯光科技有限公司總經理助理;2011年9月至2013年9月人民大學MBA在職學習班進修學習;2013年9月至2014年8月任華延芯光科技有限公司芯片部部長;2014年9月至2021年9月任北京聚利科技有限公司區域銷售經理;2021年9月至2023年3月任北京聚利科技有限公司大客戶事業部總經理;2023年03月至今任北京聚利科技有限公司路測事業部總經理。 |
| 王文評 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 中專 |
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| 年齡 | 63 | 任職日期 | 2023-08-24 |
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| 職務 | 董事 |
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| 王文評先生:1961年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。1980年9月至1997年9月任大同機車廠技校教師;1997年10月至2012年6月任寧波市鎮海國創機車配件有限公司總經理;2012年7月至2021年11月任寧波國創機車裝備有限公司總經理;2021年12月至今任浙江國創熱管理科技有限公司總經理。 |
| 曾毅 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 49 | 任職日期 | 2020-08-25 |
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| 職務 | 董事 副總經理 |
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| 曾毅先生:1975年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1996年7月至1998年9月任上海藍迪醫療儀器有限公司研發工程師;1998年9月至2004年4月任上海英伍電子有限公司研發部經理;2004年4月至2013年7月任西班牙英德拉公司高級項目經理;2013年9月至2019年1月任上海華銘智能終端設備股份有限公司研發事業部總經理;2019年1月至2020年10月任上海華銘智能終端設備股份有限公司運營總監;2020年8月至今任上海華銘智能終端設備股份有限公司董事、副總經理。 |
| 張姝 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 45 | 任職日期 | 2023-08-24 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 張姝女士:1979年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2003年7月至2005年9月任宏基集團產品經理;2005年10月至2011年11月任英華達集團項目經理;2011年12月至2017年6月任上海暉保智能科技有限公司副總經理;2017年7月至2019年9月任上海博陽新能源科技股份有限公司副總裁;2021年6月至今任蘇州博來納潤電子材料有限公司董事、副總經理。 |
| 陳鵬 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 53 | 任職日期 | 2023-08-24 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 陳鵬先生:1971年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,注冊會計師,高級會計師。1991年7月至1997年12月任青島市糧油食品進出口公司會計;1997年12月至2002年12月任青島益佳國際貿易集團有限公司會計;2002年12月至2008年12月任青島益佳海明食品有限公司財務經理;2009年1月至2016年4月任青島保稅區匯功國際貿易有限公司財務總監;2016年4月至2018年3月任青島新匯功企業管理咨詢有限公司總經理;2017年9月至2019年1月兼任青島黃海學院教師;2018年4月至2021年11月任青島擁灣資產管理集團股份有限公司財務部總經理;2021年11月至2022年6月任隆程發展有限公司財務總監;2022年6月至今任海南徳慧私募股權投資基金管理合伙企業(有限合伙)運營總監。 |
| 潘峰 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 44 | 任職日期 | 2023-08-24 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 潘峰先生:1980年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,律師。2004年4月至2010年12月任上海磊天律師事務所律師;2010年12月至今任上海豐兆律師事務所主任。 |
| 陳娟 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
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| 年齡 | 35 | 任職日期 | 2023-08-24 |
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| 職務 | 監事 監事會主席 |
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| 陳娟女士:1989年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2011年3月至2016年11月任上海越興融資租賃有限公司人事行政主管;2017年2月至2018年6月任上海東方延華節能技術服務股份有限公司人事主管;2018年7月至2021年8月任菲亞實業(上海)有限公司人事經理;2021年8月至今任上海華銘智能終端設備股份有限公司人事經理。 |
| 徐建東 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 中專 |
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| 年齡 | 48 | 任職日期 | 2017-01-16 |
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| 職務 | 監事 |
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| 徐建東先生:1976年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。2009年11月至2014年7月任上海華明電子金屬柜廠售后服務人員;2014年7月至今任上海華銘智能終端設備股份有限公司銷售人員。2017年8月至2020年8月任上海華銘智能終端設備股份有限公司監事、監事會主席;2020年8月至今任上海華銘智能終端設備股份有限公司監事。 |
| 余清 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 40 | 任職日期 | 2014-07-22 |
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| 職務 | 職工監事 |
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| 余清先生:1984年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2010年1月至2012年3月任上海華銘智能終端設備有限公司文檔管理員;2012年3月至2020年12月任上海華銘智能終端設備股份有限公司行政專員;2021年1月至今任上海華銘智能終端設備股份有限公司行政部經理。2014年11月至今任上海華銘智能終端設備股份有限公司職工代表監事。 |
| 蔡紅梅 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 44 | 任職日期 | 2014-07-22 |
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| 職務 | 董事會秘書 副總經理 |
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| 蔡紅梅 女士，1980年10月生，中國國籍，本科學歷，無境外永久居留權。2006年07月至2008年04月任上海華銘智能終端設備有限公司采購部經理；2008年04月至2008年05月任上海華銘智能終端設備有限公司人力資源部經理；2008年05月至2011年07月任上海華銘智能終端設備有限公司總經理特別助理兼人力資源部經理；2011年07月至今任上海華銘智能終端設備股份有限公司董事會秘書、董事、副總經理。 |
| 徐劍平 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 初中 |
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| 年齡 | 48 | 任職日期 | 2014-07-22 |
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| 職務 | 副總經理 |
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| 徐劍平 先生，1976年03月生，中國國籍，初中學歷，無境外永久居留權。1995年09月至2005年08月，任上海華明電子金屬柜廠售后服務經理；2005年08月至2008年05月，任上海華銘智能終端設備有限公司AFC維護部經理；2008年05月至2011年07月，任上海華銘智能終端設備有限公司總經理特別助理兼AFC維護部經理；2011年07月至今任上海華銘智能終端設備股份有限公司副總經理。 |
| 章燁軍 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 39 | 任職日期 | 2016-04-21 |
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| 職務 | 財務負責人 |
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| 章燁軍 先生，1985年09月生，中國國籍，本科學歷，中共黨員，注冊會計師，無境外永久居留權。2007年09月至2015年08月任上會會計師事務所(特殊普通合伙)高級項目經理；2015年09月至今任上海華銘智能終端設備股份有限公司財務總監；2017年08月至2020年08月任上海華銘智能終端設備股份有限公司董事。 |
| 沈秀蓮 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 33 | 任職日期 | 2022-10-24 |
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| 職務 | 證券事務代表 |
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| 沈秀蓮女士，1991年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，擁有法律職業資格證書，已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。曾任上海舒濱知識產權代理有限公司商標代理人助理、上海上藥第一生化藥業有限公司法務，2021年4月入職公司任法務，2021年6月加入公司證券部從事證券事務工作。 |
