| 殷俊 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2021-07-23 |
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| 職務 | 董事長 董事 |
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| 殷俊先生:中共黨員,中國國籍,本科學歷,碩士,現任上海建材(集團)有限公司黨委書記、總裁,耀皮玻璃董事長。曾任上海交通大學團委副書記、校長辦公室副主任、科技處副處長,上海地產(集團)有限公司任行政管理部經理、灘涂管理部經理,上海市灘涂造地有限公司董事長、黨總支副書記,上海市住房置業擔保有限公司黨委書記、董事長,上海地產虹橋建設投資(集團)有限公司總經理、黨委副書記,上海市住房置業擔保有限公司董事長、黨委副書記。 |
| 保羅·拉芬斯克羅夫特 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
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| 年齡 | 54 | 任職日期 | 2007-10-31 |
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| 職務 | 董事 副董事長 |
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| 保羅·拉芬斯克羅夫特先生：現任NSG集團兼并收購部總裁，耀皮玻璃副董事長。曾任EVERSHEDS公司律師，HUNTSMANTIOXIDE公司商務法律顧問，英國皮爾金頓有限公司總法律顧問和NSG集團建筑玻璃業務中國區總裁。 |
| 沙海祥 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 51 | 任職日期 | 2021-07-23 |
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| 職務 | 董事 總經理 |
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| 沙海祥先生:1973年8月出生,中共黨員,中國國籍,博士研究生學歷,碩士,現任耀皮玻璃董事、總經理。曾任公司副總經理,分管汽車玻璃板塊、加工玻璃板塊、技術研發中心、外銷部、大地產項目、門窗業務等。 |
| 劉澎 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 49 | 任職日期 | 2018-07-26 |
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| 職務 | 董事 |
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| 劉澎先生:1975年1月出生,中共黨員,中國國籍,研究生學歷,博士,現任上海建材(集團)有限公司副總裁,耀皮玻璃董事。曾任南方證券投資銀行總部(上海)項目經理、神華集團有限公司規劃發展部規劃計劃主管、現代制藥副總經理兼董秘、棱光實業副總經理、上海建材(集團)有限公司資產管理部總經理。 |
| 張恒 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2024-06-27 |
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| 職務 | 董事 |
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| 張恒先生:中共黨員,中國國籍,本科學歷,碩士,高級會計師,現任中國復合材料集團有限公司總經理。曾任中材科技風電葉片股份有限公司財務總監。 |
| 商建剛 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2024-06-27 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 商建剛先生:中共黨員,中國國籍,本科學歷,碩士,博士在讀,具有律師資格證,心理咨詢師,現任上海政法大學副教授、碩士生導師,曾任北京大成(上海)律師事務所高級合伙人、上海市第二中級人民法院高級法官,上海知識產權法院高級法官,曾獲上海第四屆優秀青年律師和上海法院系統個人一等功,著有《網絡法》、《數據合規師概論》,發表論文《算法決策損害責任構成的要件分析》《生成式人工智能風險治理元規則研究》、《從保護到流通:我國數據治理范式反思》等多篇。 |
| 陳樹云 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 50 | 任職日期 | 2024-06-27 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 陳樹云先生:新加坡國籍,以最高榮譽獲得美國Franklin & Marshall學院的商業(管理)經濟學文學士學位。陳樹云先生是一位資深的私募基金投資人,具有超過25年的全球金融及投資行業經驗。曾在資本集團公司(“資本集團”)香港和新加坡工作超過18年,擔任資本集團大中華區私募基金(“CGPM”)合伙人和CGPM全球投資組合管理委員會成員。資本集團是全球最大、歷史最悠久和最成功的專業投資管理公司之一。陳先生于1999年至2005年期間在摩根大通投資銀行紐約和香港工作,擔任亞太并購部副總裁?，F兼任信達生物制藥(港股1801)和美國HRC輔助生殖醫療機構的獨董。 |
| 鄭衛軍 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2021-07-23 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 鄭衛軍先生:中國國籍,研究生學歷,碩士,注冊會計師、注冊稅務師、高級會計師,中國注冊會計師協會資深會員,全國注冊會計師行業領軍人才,中央財經大學會計學院碩士研究生課外導師。耀皮玻璃第十屆董事會獨立董事。曾任中國證監會第十三、十四和十五屆主板股票發行審核委員會專職委員,中國注冊會計師協會職業道德準則委員會、專業技術指導委員會委員。2001年11月至2023年9月任信永中和會計師事務所合伙人,2023年10月起任信永中和國際投資集團有限公司監事,2018年9月起任和慧集團有限公司董事,2023年4月起任華創云信數字技術股份有限公司獨立董事。2021年2月起任中石化石油工程技術服務股份有限公司獨立董事。 |
| 陳宗來 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 57 | 任職日期 | 2019-05-16 |
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| 職務 | 監事 監事長 |
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| 陳宗來先生:1967年5月出生,中共黨員,中國國籍,大學本科學歷,高級工程師?，F任上海建材(集團)有限公司黨委副書記、耀皮玻璃黨委書記、監事長。曾任上海耀華大中新材料有限公司黨總支書記、總經理、上海新型建筑材料總公司副總經理、上海建材(集團)有限公司黨群工作部總經理、行政總監、辦公室主任、信訪辦主任等職。 |
| 韓曉未 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 39 | 任職日期 | 2021-02-25 |
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| 職務 | 職工監事 |
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| 韓曉未先生:1985年3月出生,中共黨員,中國國籍,本科學歷,律師,現任上海耀皮玻璃集團股份有限公司風險控制部副總監、職工監事。曾任上海耀皮玻璃集團股份有限公司法務主管、法務經理。 |
| 魏瑋 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 43 | 任職日期 | 2021-02-25 |
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| 職務 | 職工監事 |
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| 魏瑋女士:1981年11月出生,中國國籍,本科學歷,中國注冊會計師,現任上海耀皮玻璃集團股份有限公司風險控制部總監、職工監事。曾任安永華明會計師事務所高級審計、睿立創業投資管理有限公司財務經理、天職國際會計師事務所審計經理、上海耀皮玻璃集團股份有限公司風險控制部風險控制經理、總監助理、副總監。 |
| 陸銘紅 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2016-04-27 |
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| 職務 | 副總經理 董事會秘書 |
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| 陸銘紅女士：本科學歷，碩士，現任公司副總經理、董秘，分管公司運行管理部和加工玻璃外銷部。曾任NSG皮爾金頓中國有限公司國家經理兼人事總監、奧托昆普（上海）管理有限公司亞太區副總裁、耀皮玻璃總經理助理兼業務發展部總監、戰略市場部總監、加工玻璃外銷部總監、上海耀皮工程玻璃有限公司總經理等職。具有上海證券交易所頒發的董秘資格證書。 |
| 高飛 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2018-01-23 |
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| 職務 | 財務總監 |
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| 高飛先生:注冊會計師,碩士學歷,現任公司財務總監,曾任上海盛融投資有限公司財務部高級經理、上海國盛集團資產有限公司財務部副總經理、總經理等職。 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 54 | 任職日期 | 2014-01-24 |
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| 職務 | 證券事務代表 |
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| **女士：本科學歷，會計師，現任公司證券事務代表，曾任龍頭股份和紫江企業證券事務代表，具有上海證券交易所頒發的董秘資格證書。 |
