| 孟慶林 |
|---|
| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
|---|
| 年齡 | 57 | 任職日期 | 2022-02-08 |
|---|
| 職務 | 董事長 董事 |
|---|
| 孟慶林先生:1967年12月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,教授級高級工程師,碩士學歷,歷任國家建材局情報所經貿室工程師,中國建材技術裝備總公司部門副經理、經理、公司總經理助理、副總經理,中國建材裝備有限公司董事、副總經理,中國中材國際海外事業發展公司總經理,中材海外工程有限公司總經理、董事長、執行董事、黨委書記,中國中材國際工程股份有限公司副總裁?，F任南通萬達能源動力科技有限公司董事,本公司黨委書記、董事長、代理總裁。 |
| 劉習德 |
|---|
| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
|---|
| 年齡 | 59 | 任職日期 | 2020-11-17 |
|---|
| 職務 | 董事 副董事長 |
|---|
| 劉習德，1965年12月出生，中國國籍、無境外永久居住權。畢業于中國人民大學，碩士研究生，教授級高級工程師。1986年7月至1988年8月，在北京玻璃鋼研究院工作；1988年8月至1998年7月，任國家建材局科技司科管處、綜合處副處長；1998年7月至2000年12月，任國家建材局外事司技術合作處處長；2000年12月至2002年5月，任國家經濟貿易委員會管理局調研員；2002年5月至2003年11月，任中國中材集團公司投資部部長；2003年11月至2005年10月，任中材水泥有限公司副總經理；2005年10月至2006年3月，任中國中材集團公司科技部部長；2006年3月至2009年3月，任廈門艾思歐標準砂有限公司總經理；2008年6月至2009年3 月，任廈門艾思歐標準砂有限公司黨委副書記；2009年3月至2011年1月，任中材節能發展有限公司臨時黨委書記、紀委書記；2011年1月至2020年10月，任中材節能股份有限公司黨委書記；2018年9月至今，任中材節能（武漢）有限公司董事；2018年10月至2020年10月，任中材（北京）建筑節能科技有限公司董事長；2020年10月至2020年11月，任中材節能股份有限公司黨委副書記；2020年11月至今，任中材節能股份有限公司黨委副書記、副董事長。 |
| 劉鑫 |
|---|
| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
|---|
| 年齡 | 52 | 任職日期 | 2023-06-15 |
|---|
| 職務 | 總裁 董事 |
|---|
| 劉鑫先生:1972年10月出生,漢族,碩士研究生學歷,教授級高級工程師,曾獲得國家科技進步二等獎等多項省部級獎勵及山東省勞動模范、全國建材行業優秀企業家等稱號。歷任泰山玻璃纖維股份有限公司工程師、技術開發中心綜合部長,泰山玻纖國家級技術中心主任、副總工程師,中國中材股份有限公司玻纖事業部副部長、新材料事業部部長,中材高新材料股份有限公司投資研發總監、市場營銷總監、副總裁,中材高新(成都)能源技術有限公司董事長,中材江西電瓷電氣有限公司董事長等職務?，F任中材高新材料股份有限公司黨委委員、常務副總裁。 |
| 宋伯廬 |
|---|
| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
|---|
| 年齡 | 61 | 任職日期 | 2023-05-16 |
|---|
| 職務 | 董事 |
|---|
| 宋伯廬先生:1963年3月出生,漢族,中國國籍,博士研究生學歷,教授級高級工程師。歷任中國建筑材料工業建設總公司項目經理、部門經理、副總經理,中材科技股份有限公司董事會秘書、黨委副書記、紀委書記、副總裁、黨委書記、監事會主席、董事,北新集團建材股份有限公司董事。 |
| 夏之云 |
|---|
| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
|---|
| 年齡 | 62 | 任職日期 | 2022-06-08 |
|---|
| 職務 | 董事 |
|---|
| 夏之云，男，漢族，1962年出生，碩士研究生學歷，教授級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼。
工作經歷：歷任天津水泥工業設計研究院電氣自動化室主任、裝備設計研究所所長，天津水泥工業設計研究院副總工程師；天津仕名公司總經理；中材國際南京水泥工業設計研究院院長、黨委書記；中國中材國際工程股份有限公司副總裁、董事；中國中材國際工程股份有限公司（南京）董事長；中國中材國際工程股份有限公司副總裁、董事、總裁；中國中材國際工程股份有限公司專職董事等職務。 |
| 謝紀剛 |
|---|
| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
|---|
| 年齡 | 51 | 任職日期 | 2021-02-01 |
|---|
| 職務 | 獨立董事 |
|---|
| 謝紀剛，中國國籍，無境外永久居留權，男，1973年1月出生，北京交通大學工學博士，應用經濟學博士后，會計系副教授、碩士生導師。自2007年以來從事企業并購方面的相關研究，研究方向主要為并購市場、并購估值、并購風險管理、并購會計與審計等，主持及參與了企業并購、內部控制、合并會計、并購后評價等數十項課題，對上市公司控制權市場、財務信息披露及內部控制規范、內部審計領域較為熟悉。謝紀剛先生自2008年10月至今，于北京交通大學會計系任教，主要教授《會計學原理》、《企業風險管理》、《企業并購》、《企業價值評估》、《無形資產評估》等課程。 |
| 邱蘇浩 |
|---|
| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
|---|
| 年齡 | 64 | 任職日期 | 2021-02-01 |
|---|
| 職務 | 獨立董事 |
|---|
| 邱蘇浩，中國國籍，無境外永久居留權，男，1960年6月出生，2008年，獲北大光華管理學院高級工商管理碩士學位，曾當選海南省人民代表大會代表。邱蘇浩先生1986年2月至1987年5月，任國家建材局投資管理司助理工程師；1987年6月至1989年9月，任建設部綜合勘察研究院助理工程師、工程師；1989年9月至1995年5月，任國家原材料投資公司項目五部工程師；1995年5月至2009年12月，先后任國家開發投資公司國投建化公司項目一部經理、國投海南水泥有限公司總經理、國投建化公司貿易部經理、國投資產管理公司資深項目經理、國投海南水泥有限公司董事長兼黨委書記；2010年1月至2020年6月，先后任華潤水泥控股有限公司總經理助理、華潤水泥控股有限公司山西大區總經理、華潤水泥控股有限公司安全環?？偙O、華潤水泥控股有限公司副總裁兼海南大區總經理、國環股權投資基金投委會委員。 |
| 趙軼青 |
|---|
| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
|---|
| 年齡 | 50 | 任職日期 | 2018-05-15 |
|---|
| 職務 | 獨立董事 |
|---|
| 趙軼青，中國國籍，無境外永久居留權，女，1974年12月出生，民族漢，政治面貌中共黨員，企業管理碩士，非執業注冊會計師、保薦代表人。2000年4月至2003年6月，任北京證券有限責任公司投資銀行部高級業務經理；2003年7月至2010年3月，任恒泰證券股份有限公司投資銀行部部門經理、質量控制部經理；2010年3月至2018年1月，任光大證券股份有限公司投資銀行部執行董事、董事、項目經理；2018年1月至今，任新時代證券股份有限公司投資銀行部項目經理。 |
| 劉現肖 |
|---|
| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
|---|
| 年齡 | 48 | 任職日期 | 2023-05-08 |
|---|
| 職務 | 監事 監事會主席 |
|---|
| 劉現肖女士:1976年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,高級經濟師。2004年2月至2007年8月任中國材料工業科工集團公司辦公室(外事辦公室)副主任;2007年9月至2018年7月任中國中材股份有限公司董事會辦公室(證券部)主任、辦公室主任、董事會辦公室主任、證券部部長、辦公室(董事會辦公室)主任;2018年8月至2020年6月任中國建材股份有限公司辦公室主任;現任中國建材集團有限公司首席合規官、法律合規部總經理。 |
| 周立珍 |
|---|
| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
|---|
| 年齡 | 45 | 任職日期 | 2021-02-01 |
|---|
| 職務 | 監事 |
|---|
| 周立珍，中國國籍，無境外永久居留權，女，1979年1月生，漢族，中共黨員，法學學士，全國建材行業勞動模范。2002年至2014年，先后在今日女報社、經濟日報集團服裝時報社、中國建材報社等單位擔任主編、主任等職務；2014年5月至今，擔任北京國建易創投資有限公司副總經理；2017年至今，擔任蘇州國建慧投礦物新材料有限公司副董事長、北玻電力復合材料有限公司副董事長、國信投（天津）投資管理有限公司監事。 |
| 李嵐 |
|---|
| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
|---|
| 年齡 | 38 | 任職日期 | 2022-02-15 |
|---|
| 職務 | 職工監事 |
|---|
| 李嵐，中國國籍，無境外永久居留權，女，1986年7月出生，本科學歷，經濟師。李嵐女士2009年9月至2011年9月，任中材節能股份有限公司綜合部專員；2011年9月至2020年12月，歷任中材節能股份有限公司審計部審計助理、審計專員、審計主管；2020年12月至今，任中材節能股份有限公司紀委監督執紀室主任助理。 |
| 魏文華 |
|---|
| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
|---|
| 年齡 | 59 | 任職日期 | 2013-12-25 |
|---|
| 職務 | 副總裁 |
|---|
| 魏文華，中國國籍，無境外永久居留權，男，1965年11月出生，本科學歷，教授級高級工程師， 國際AIPM （ The Australian Institute of Project Management，澳大利亞項目管理協會）認證6 級項目經理，國家注冊一級結構工程師，國家注冊監理工程師，中國建設工程項目經理崗位A級職業資質。魏文華先生2001年3月至2007年7月，歷任天津仕敏工程建設監理技術咨詢有限公司總經理助理、副總經理、總經理；2007年7月至2010年11月，任中材節能發展有限公司副總經理；2010年11月至今，任中材節能股份有限公副總裁。 |
| 葛立武 |
|---|
| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
|---|
| 年齡 | 51 | 任職日期 | 2013-12-25 |
|---|
| 職務 | 副總裁 |
|---|
| 葛立武，中國國籍，無境外永久居留權，男，1973年3月出生，本科學歷，教授級高級工程師。葛立武先生擁有壓力管道審定資格證書、壓力容器審核資格證書、環評上崗證書，為國內首個國產技術及裝備的余熱發電系統專利發明人之一，2009年獲天津市北辰區五一勞動獎章。葛立武先生1996年7月至2007年7月，歷任天津水泥工業設計研究院有限公司工藝室暖通專業負責人、余熱發電室機務專業負責人；2000年7月至2002年4月，任天津水泥工業設計研究院有限公司共青團委書記；2002年4月至2010年11月，任中材節能發展有限公司副總經理；2010年11月至今，任中材節能股份有限公司副總裁；2019年3月，任中材(北京)地熱能科技有限公司董事。 |
| 孟祥俊 |
|---|
| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
|---|
| 年齡 | 48 | 任職日期 | 2024-08-15 |
|---|
| 職務 | 董事會秘書 財務總監 |
|---|
| 孟祥俊女士:1976年8月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,高級會計師、注冊會計師。2013年6月至2017年9月,任中國中材股份有限公司審計部副部長。2017年6月至2018年3月,任中國中材股份有限公司紀檢監察審計部副部長。2018年3月至2018年8月,任中材集團財務有限公司計劃財務部副總經理。2018年8月至2019年9月,任中國建材集團財務有限公司計劃財務部副總經理。2019年9月至今,任中國建材集團財務有限公司計劃財務部總經理。 |
| 馬琳 |
|---|
| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
|---|
| 年齡 | 36 | 任職日期 | 2021-02-01 |
|---|
| 職務 | 證券事務代表 |
|---|
| 馬琳，女,1988年3月出生，中國國籍無境外永久居留權本科學歷。2011年7月至今在本公司工作，歷任經濟運行部、證券投資部證券事務專員、主管，曾參與公司首次公開發行股票（IPO）工作，目前主要負責公司治理、信息披露、投資者關系管理等相關工作。馬琳女士已于2015年6月通過上海證券交易所第六十三期上市公司董事會秘書資格培訓教育考試并取得考核合格證明。 |
