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| 所屬行業： | 資本市場服務 | 區域： | 北京 | 發行價(元)： | 28.7800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司網址： | http://www.cicc.com | 電話： | 86-10-65051166 | 董事長： | 陳亮 |
| 控股股東： | 中央匯金投資有限責任公司(持股比例40.1100%) | ||||
| 公司簡介： | |||||
| 發行人系由中金有限以整體變更方式設立的股份有限公司。2015年3月18日，中金有限召開董事會會議，同意中金有限整體變更為股份有限公司。北京中企華資產評估有限責任公司以2014年12月31日為基準日對中金有限全部資產及負債進行了評估，并于2015年3月29日出具了《中國國際金融有限公司擬整體變更為股份有限公司項目資產評估報告書》（中企華評報字[2015]第1049號）。經評估，中金有限截至2014年12月31日以成本法評估后的凈資產評估價值為810,086.58萬元。該資產評估結果已于2015年5月8日獲得《財政部關于中國國際金融有限公司改制資產評估項目核準的批復》（財金[2015]34號）核準。2015年5月11日，中金有限的全體股東共同簽署了《中國國際金融股份有限公司發起人協議》，約定了股份公司的設立、公司股份和注冊資本、公司的組織機構、股東的權利義務和股份轉讓等內容。各方在協議中確認，根據北京中企華資產評估有限責任公司出具的《中國國際金融有限公司擬整體變更為股份有限公司項目資產評估報告書》（中企華評報字[2015]第1049號），以2014年12月31日為基準日，中金有限經核準的凈資產評估值為810,086.58萬元，按20.583886%的比例折合為股份公司股本總額，股份公司注冊資本和實收資本均為1,667,473,000元。2015年5月14日，財政部作出《財政部關于中國國際金融有限公司國有股權管理方案的批復》（財金函[2015]34號），確認中央匯金所持中金公司719,848,271股為國家股，中國建投、建投投資和投資咨詢分別所持中金公司1,000,000股為國有法人股，中投保所持中金公司127,562,960股為國有法人股。2015年5月15日，發行人召開創立大會暨第一次股東大會，審議通過了《關于終止與的議案》《關于中國國際金融股份有限公司籌辦情況的報告》《關于中國國際金融股份有限公司籌辦費用的報告》《關于中國國際金融有限公司變更為股份有限公司及發起人出資情況的議案》《關于的議案》《關于選舉中國國際金融股份有限公司第一屆董事會董事的議案》《關于選舉中國國際金融股份有限公司第一屆監事會監事的議案》《關于授權中國國際金融股份有限公司董事會辦理整體變更為股份公司審批及登記相關事宜的議案》等與整體變更相關的議案。2015年5月22日，發行人換領了《中華人民共和國外商投資企業批準證書》（商外資資審字[2012]0010號）。2015年6月1日，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》（畢馬威華振驗字第1500887號），驗證截至2015年6月1日，發行人已收到各股東以其擁有的中金有限于2014年12月31日經評估的凈資產繳納的注冊資本1,667,473,000.00元，占申請登記注冊資本總額的100%。2015年6月1日，發行人領取了變更后的《營業執照》（注冊號：100000400005994），注冊資本為1,667,473,000元。2015年6月10日，發行人就整體變更為股份公司向北京證監局完成了備案手續。 | |||||
| 公司名稱： | 中國國際金融股份有限公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名稱： | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | ||||
| 證券簡稱： | 中金公司 | 證券代碼： | 601995.SH | ||
| 曾用名 ： | |||||
| 法人代表： | 陳亮 | 總經理 ： | |||
| 董 秘： | 孫男 | 獨立董事： | 彼得·諾蘭 | ||
| 聯系電話： | 86-10-65051166 | 傳 真： | 86-10-65051156 | ||
| 電子郵件： | investorrelations@cicc.com.cn | 郵政編碼： | 100004 | ||
| 工商登記： | 100000400005994 | 注冊地址： | 北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層 | ||
| 辦公地址： | 北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層 | ||||
| 經營范圍： | 投資銀行業務、股本銷售及交易業務、自營投資及交易業務、財富管理業務、投資管理業務及中國證監會批準的其他業務活動。 | ||||
| 主營業務： | |||||
| 一、人民幣特種股票、人民幣普通股票、境外發行股票，境內外政府債券、公司債券和企業債券的經紀業務；二、人民幣普通股票、人民幣特種股票、境外發行股票，境內外政府債券、公司債券和企業債券的自營業務；三、人民幣普通股票、人民幣特種股票、境外發行股票，境內外政府債券、公司債券和企業債券的承銷業務；四、基金的發起和管理；五、企業重組、收購與合并顧問；六、項目融資顧問；七、投資顧問及其他顧問業務；八、外匯買賣；九、境外企業、境內外商投資企業的外匯資產管理；十、同業拆借；十一、客戶資產管理。十二、網上證券委托業務；十三、融資融券業務；十四、代銷金融產品；十五、證券投資基金代銷；十六、為期貨公司提供中間介紹業務；十七、證券投資基金托管業務；十八、經金融監管機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) | |||||
| 成立日期：1995-07-31 | 發行數量(萬股)：發行價區間：58.6700--0.1000 | |
| 上市日期：2020-11-02 | 預計募資(萬元)：1319819.14 | 發行價格(元)：28.7800 |
| 首日開盤價：37.70元 | 實際募資(萬元)：1319819.14 | 發行市盈率：33.8900 |
| 主承銷商：中國銀河證券股份有限公司 中銀國際證券股份有限公司 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 平安證券股份有限公司 東方證券承銷保薦有限公司 | 上市保薦人：中國銀河證券股份有限公司 東方證券承銷保薦有限公司 | 發行中簽率：0.0855 |
| 關聯公司 | 公告日期 | 公司性質 | 關聯交易金額(萬) | 交易方式 | 支付方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青島銀行股份有限公司,重慶海爾小額貸款有限公司,海爾金融保理(重慶)有限公司 | 2023-04-01 | 公司股東,聯營企業,同一關鍵人員,公司其它關聯方 | 7569.94 | 證券和金融產品服務 | 現金 |