| 何玉斌 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 55 | 任職日期 | 2016-03-18 |
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| 職務 | 法務總監 |
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| 何玉斌先生:1969年3月出生,漢族,中國國籍,大學本科學歷。近五年內任本公司法務總監,兼任新疆友好(集團)股份有限公司獨立董事。 |
| 張杰 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 53 | 任職日期 | 2024-04-25 |
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| 職務 | 董事 董事長 |
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| 張杰先生:1971年12月出生,漢族,中國國籍,碩士研究生學歷,高級會計師。曾任新疆北新路橋建設股份有限公司黨委書記、董事長,第十一師(建工師)黨委常委、副師長?，F任新疆中新建農牧有限責任公司黨委書記、董事長,新疆生產建設兵團國有資產經營有限責任公司黨委書記、董事長,天康生物股份有限公司黨委書記、董事長。 |
| 許衡 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 50 | 任職日期 | 2018-03-06 |
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| 職務 | 副總經理 董事 |
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| 許衡先生:1974年6月出生,漢族,中國國籍,研究生學歷,曾任新疆天康技術發展公司營銷部業務代表、新疆天康技術發展公司營銷部西北片區經理,新疆天康畜牧生物技術股份有限公司石河子分公司總經理助理兼營銷部經理,阿克蘇天康畜牧有限公司總經理助理兼營銷部經理、阿克蘇天康畜牧有限責任公司總經理、新疆天康畜牧生物技術股份有限公司飼料業務北疆片區兼石河子分公司總經理、烏魯木齊分公司總經理兼伊犁天康畜牧科技有限公司、庫爾勒天康飼料科技有限責任公司總經理?，F任本公司副總經理、天康生物股份有限公司食品養殖事業部總經理。 |
| 成輝 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 59 | 任職日期 | 2003-12-20 |
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| 職務 | 董事 總經理 |
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| 成輝先生:1965年12月出生,漢族,中國國籍,研究生學歷,高級獸醫師,現任公司第八屆董事會董事、總經理。 |
| 董海英 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2023-02-03 |
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| 職務 | 董事 |
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| 董海英女士:漢族,中國國籍,本科學歷,律師。曾任新疆城市投資有限公司董事、新疆康正農業科技開發有限責任公司董事?，F任新疆生產建設兵團國有資產經營有限責任公司職工董事、天康制藥(蘇州)有限公司董事、新疆產權交易所有限責任公司董事、新疆徠遠企業管理有限公司監事。 |
| 陳克峰 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2023-02-03 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 陳克峰先生:漢族,中國國籍,本科學歷。曾任新疆人民廣播電臺經濟臺主任,北京隆安律師事務所(烏魯木齊分所)律師助理,新疆四至律師事務所專職律師?，F任新疆四至律師事務所主任、專職律師。 |
| 李剛 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 52 | 任職日期 | 2023-02-03 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 李剛先生:1972年10月出生,漢族,中國國籍,無境外居留權,教授、博士生導師、管理學博士。曾任新疆經濟管理干部學院講師,新疆財經大學會計學院教授,博士生導師和管理學博士,現任新疆財經大學會計系主任、自治區重點學科帶頭人。安碩信息獨立董事,西域旅游獨立董事,香梨股份獨立董事,渤海汽車獨立董事。新疆新能源(集團)有限責任公司外部董事,新疆農牧業投資(集團)有限責任公司外部董事。 |
| 屈勇剛 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2023-02-03 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 屈勇剛先生:漢族,中國國籍,預防獸醫學博士,公共衛生學博士后。曾任喀什地區伽師縣人民政府副縣長,石河子大學動物科技學院副教授、系副主任?，F任石河子大學動物科技學院教授。 |
| 張濤 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2023-02-03 |
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| 職務 | 監事 監事會主席 |
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| 張濤女士:漢族,中國國籍,本科學歷,會計師。曾任新疆城市投資有限公司董事長、總經理?，F任新疆生產建設兵團國有資產經營有限責任公司黨委委員、總會計師,北方房地產開發有限責任公司董事。 |
| 劉江 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 55 | 任職日期 | 2016-03-15 |
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| 職務 | 監事 |
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| 劉江先生:1969年2月出生,漢族,中國國籍,大學本科學歷,高級政工師職稱,曾任新疆生物藥品廠廠長助理,公司第五屆董事會董事、第六屆監事會監事?，F任本公司第七屆監事會監事、新疆天達生物制品有限公司副總經理。 |
| 杜英杰 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2023-02-03 |
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| 職務 | 職工監事 |
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| 杜英杰女士:漢族,中國國籍,工商管理碩士,高級人力資源管理師、中級薪稅師、助理會計師。曾任兵團石油有限公司科員,兵團國有資產經營有限責任公司人力資源(組織人事)部專干。天康生物股份有限公司總部人力資源部主任?，F任天康生物股份有限公司總部行(黨)辦主任。 |
| 郭運江 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 54 | 任職日期 | 2010-01-21 |
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| 職務 | 董事會秘書 |
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| 郭運江先生:1970年7月出生,漢族,中國國籍,本科學歷,會計師,具有注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師資格。曾任宏源證券股份有限公司投資銀行部高級經理、本公司財務總監,現任本公司第七屆董事會董事、董事會秘書。 |
| 羅曉文 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 55 | 任職日期 | 2019-10-25 |
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| 職務 | 審計總監 |
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| 羅曉文先生：中國國籍，漢族，1969年11月出生，大學本科學歷，曾任新疆天康畜牧生物技術股份有限公司財務總監、新疆天康控股（集團）有限公司財務總監、天康生物股份有限公司總會計師，現任本公司審計總監。 |
| 耿立新 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 57 | 任職日期 | 2010-01-21 |
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| 職務 | 財務總監 |
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| 耿立新先生:1967年3月出生,漢族,中國國籍,本科學歷。曾任新疆天康技術發展公司財務部經理,本公司董事、董事會秘書?，F任本公司第七屆董事會董事、財務總監。 |
| 黃雅璇 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 49 | 任職日期 | 2016-03-18 |
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| 職務 | 人力資源總監 |
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| 黃雅璇女士:1975年6月出生,漢族,中國國籍,研究生學歷,高級人力資源管理師。近五年內任本公司人力資源總監,兼任子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司董事。 |
| 李明 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 44 | 任職日期 | 2023-02-09 |
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| 職務 | 證券事務代表 |
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| 李明先生：中國國籍，漢族，1980年5月出生，本科學歷，助理經濟師，具有證券、會計從業資格。近五年內任本公司證券與戰略投資部投資經理。 |
