| 肇淑華 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 47 | 任職日期 | 2022-06-30 |
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| 職務 | 內部審計部門負責人 |
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| 肇淑華女士:1977年出生，中國國籍，無永久境外居留權。碩士學歷。2005年3月至2010年3月就職于北京直真節點技術有限公司，擔任質量工程師職務；2010年3月至今先后在公司擔任質量主管、審計部經理等職務。 |
| 袁雋 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 56 | 任職日期 | 2019-03-16 |
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| 職務 | 董事 董事長 |
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| 袁雋先生,1968年出生,中國國籍,無永久境外居留權,博士學歷,高級管理人員工商管理碩士(EMBA),教授級高級工程師,曾獲國家科技進步二等獎。1996年7月至1999年9月任原電子工業部(信息產業部)信息化工程總體研究中心網絡系統部主任;1999年10月至2015年12月歷任直真節點副總工程師、總工程師、董事;2008年11月至今任北京直真科技股份有限公司董事長。 |
| 劉根鈺 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 61 | 任職日期 | 2021-05-07 |
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| 職務 | 董事 副董事長 |
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| 劉根鈺先生，男，中國籍，無永久境外居留權，1963年9月生。畢業于清華大學，擁有高級管理人員工商管理碩士學位，高級工程師。
2017年6月30日-現在：中國核能科技集團有限公司（00611.hk）副主席、執行董事。
2018年2月28日-現在：中國博奇環保（控股）有限公司（02377.hk）獨立非執行董事。
2020年12月7日-現在：協鑫新能源控股有限公司（00451.hk）副主席、執行董事。 |
| 夏海峰 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 48 | 任職日期 | 2023-04-22 |
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| 職務 | 副總經理 董事 |
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| 夏海峰先生:1976年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。1999年7月至2002年10月任上海貝爾有限公司產品經理;2003年8月至2008年11月任直真節點網元網管部產品經理、部門經理;2008年11月2021年11月歷任公司業務一部部門總監、副總經理、董事。2021年9月至今任北京銥軟科技有限公司董事,2021年11月至今任公司業務群總經理,2023年4月任公司副總經理。 |
| 王玉玲 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 45 | 任職日期 | 2023-04-22 |
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| 職務 | 副總經理 董事 |
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| 王玉玲女士:1979年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。擁有20年以上的通信運營商市場工作經驗。2008年加入公司,曾先后擔任事業群總經理、業務群副總經理,2019年1月至今任公司業務群總經理,2021年12月至今任上海微迪加信息技術有限公司董事,2023年4月任公司副總經理。 |
| 雷濤 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 43 | 任職日期 | 2021-05-07 |
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| 職務 | 董事 副總經理 |
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| 雷濤先生:1981年11月出生,中國國籍,無永久境外居留權,碩士學歷,擁有15年以上的通信運營商市場工作經驗。2008年加入公司,曾先后擔任事業群總經理、業務群副總經理,2019年1月至今任公司業務群總經理。2020年11月23日至今任上海悍興科技有限公司董事?，F任公司董事、副總經理。 |
| 金建林 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 57 | 任職日期 | 2019-03-16 |
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| 職務 | 董事 總經理 |
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| 金建林先生:1967年出生,中國國籍,擁有香港永久居留權,碩士學歷,高級工程師。1988年7月至1996年5月、1999年1月至1999年4月就職于上海貝爾電話設備制造有限公司;1996年6月至1998年12月就職于北京貝爾通信設備制造有限公司,先后擔任技術工程部經理、北京貝爾實驗室(研發中心)主任等職務;1999年5月至2001年4月任上海貝爾阿爾卡特移動通信系統有限公司北京代表處負責人;2001年5月至2015年12月先后任直真節點總經理、董事、董事長;2008年11月至2021年11月任公司總經理;2021年12月至今任上海微迪加信息技術有限公司董事;2008年11月至今任公司董事。2023年4月,任公司總經理。 |
| 樂君波 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 42 | 任職日期 | 2023-09-26 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 樂君波先生:1982年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,中國注冊會計師、中國稅務師、中國資產評估師、中級會計師。2007年1月至今任天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)合伙人;2009年9月至今任北京天職稅務師事務所有限公司合伙人;2017年5月至2023年5月,任漢宇集團股份有限公司獨立董事;2022年11月至今,任浙江圖森定制家居股份有限公司獨立董事。 |
| 楊文川 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 54 | 任職日期 | 2022-06-30 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 楊文川先生:1970年3月出生,中國國籍,無永久境外居留權,博士學歷,教授,博士生導師。2000年11月至今,任北京郵電大學教師;2008年11月至今,任北京郵電大學教授;2016年3月至今,任恒信東方文化股份有限公司獨立董事;2017年12月至今,任天元萊博(北京)科技有限公司監事。 |
| 王帥 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 40 | 任職日期 | 2022-06-30 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 王帥女士:1984年10月出生,中國國籍,無永久境外居留權,博士學歷,副研究員。2012年9月至2021年1月,任中關村智慧城市產業技術創新戰略聯盟副秘書長;2015年10月至2019年8月,任北京航空航天大學計算機學院助理研究員、碩導;2019年8月至今,任北京航空航天大學前沿科學技術創新研究院助理研究員、碩導;2021年1月至今,任北京航空航天大學鷹潭研究院副院長。 |
| 聶俊平 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 56 | 任職日期 | 2019-03-16 |
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| 職務 | 監事 監事會主席 |
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| 聶俊平女士,1968年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。2001年9月至2008年3月歷任上海直真節點技術開發有限公司測試部經理、質量部經理;2008年4月至2011年2月任直真節點上海分公司質量部經理;2011年3月至今任北京直真科技股份有限公司質量總監,2015年12月至今任北京直真科技股份有限公司監事會主席。 |
| 張欣 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 43 | 任職日期 | 2019-03-16 |
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| 職務 | 監事 |
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| 張欣先生,1981年出生,中國國籍,無永久境外居留權,碩士學歷。2010年7月至2015年5月歷任國投創新投資管理有限公司分析員、投資經理、副總裁;2015年5月至今,歷任中移國投創新投資管理有限公司投資總監、執行董事;2019年9月至今任北京直真科技股份有限公司監事。 |
| 魏智超 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 38 | 任職日期 | 2022-06-30 |
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| 職務 | 職工監事 |
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| 魏智超女士:1986年出生,中國國籍,本科學歷。2009年8月至2011年3月就職于北京直真節點技術開發有限公司,擔任銷售助理職務;2011年3月至今就職于北京直真科技股份有限公司,先后擔任總經辦秘書、行政主管等職務。 |
| 孫云秋 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 51 | 任職日期 | 2021-11-29 |
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| 職務 | 副總經理 |
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| 孫云秋先生，男，中國籍，無永久境外居留權，1973年9月生。畢業于沈陽化工大學計算機系，取得計算機科學與技術專業本科學士學位。
1996年7月至2002年6月歷任沈陽化工大學科研產業處工程師；
2002年8月至2019年5月歷任億陽信通股份有限公司軟件開發工程師，群組項目經理，沈陽分公司副總經理，服務支持中心副總經理，集團總部服務支持中心總經理，綜合監控產品線總經理；
2019年9月至今，任北京銥軟科技有限公司總經理。 |
| 饒燕 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 53 | 任職日期 | 2019-03-18 |
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| 職務 | 董事會秘書 財務負責人 |
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| 饒燕女士,公司財務負責人、董事會秘書,1971年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,會計師。1992年7月至2003年12月,歷任北京市世源城市建設綜合開發公司會計、財務主管;2004年1月至2004年12月,任北京東方康泰房地產有限公司財務主管;2005年1月至2009年1月任北京陽光上東房地產經紀有限公司財務經理;2010年5月至2014年9月任華普信息技術有限公司管理會計師;2014年11月至今北京直真科技股份有限公司財務部經理、財務負責人,2016年1月至今任北京直真科技股份有限公司董事會秘書。 |
| 曲虹橋 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 33 | 任職日期 | 2022-06-30 |
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| 職務 | 證券事務代表 |
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| 曲虹橋女士:1991年出生，中國國籍，無永久境外居留權。本科學歷。2017年1月至2020年8月任公司商務法務合規部法務專員；2020年8月至今任公司證券事務代表。 |
