| 王岳鈞 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 中專 |
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| 年齡 | 70 | 任職日期 | 2015-08-24 |
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| 職務 | 董事長 董事 總經理 |
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| 王岳鈞先生:1954年出生,中國國籍,無境外永久居住權,中專學歷,副主任中藥師。1981年任嵊縣新光制藥廠副廠長,1982年任嵊縣新光制藥廠廠長,1987年任浙江新光制藥廠廠長、黨支部書記,1998年至2012年8月任新光有限董事長、總經理。2012年8月至今,擔任本公司董事長、總經理。擬任公司第五屆董事會非獨立董事。 |
| 裘福寅 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 62 | 任職日期 | 2015-08-24 |
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| 職務 | 董事 副總經理 |
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| 裘福寅先生:1962年出生,中國國籍,無境外永久居住權,大學本科學歷,助理工程師。曾任浙江新光制藥廠質檢科科長、新光有限辦公室主任,2008年5月起任公司副總經理,2001年至2012年8月任新光有限董事。2012年8月至今,擔任本公司董事、副總經理。擬任公司第五屆董事會非獨立董事。 |
| 蔣源洋 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 56 | 任職日期 | 2015-08-24 |
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| 職務 | 董事會秘書 董事 副總經理 |
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| 蔣源洋先生:1968年出生,中國國籍,無境外永久居住權,大學本科學歷,執業藥師。曾任新光有限車間主任、市場開發部部長助理、公司辦公室副主任、主任等職,2012年8月至今,擔任本公司董事、董事會秘書。2016年1月至今,兼任本公司副總經理。2013年7月取得深圳證券交易所核發的《董事會秘書資格證書》(證書編號:2013-4A-456)。擬任公司第五屆董事會非獨立董事。 |
| 邢賓賓 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 49 | 任職日期 | 2015-08-24 |
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| 職務 | 財務總監 董事 |
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| 邢賓賓女士:1975年出生,中國國籍,無境外永久居住權,大學本科學歷,高級會計師,中國注冊會計師。曾在嵊州市百貨公司、浙江萬豐奧特控股集團有限公司財務部任職;曾任公司財務部副部長;2014年12月起至今任公司財務總監。2018年8月起至今,擔任本公司董事。擬任公司第五屆董事會非獨立董事。 |
| 邢瀟琳 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 34 | 任職日期 | 2018-08-24 |
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| 職務 | 董事 |
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| 邢瀟琳女士:1990年出生,中國國籍,無境外永久居住權,研究生學歷。曾在杭州華潤老桐君藥業有限公司技術開發部任職;2016年10月,任公司質量部QA,2017年11月至今,任公司研究所副所長。2018年8月起至今,擔任本公司董事。擬任公司第五屆董事會非獨立董事。 |
| 馬雨陽 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 49 | 任職日期 | 2024-08-22 |
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| 職務 | 董事 |
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| 馬雨陽先生:1975年出生,中國國籍,無境外永久居住權,大學本科學歷。曾任公司江浙營銷部區域經理、部長助理、部長等職,現任公司營銷部部長。擬任公司第五屆董事會非獨立董事。 |
| 蔡海靜 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 42 | 任職日期 | 2024-05-17 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 蔡海靜女士:1982年10月3日出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,會計學博士,會計學教授,博士生導師,浙江大學經濟學博士后。浙江省高校領軍人才、浙江省“新世紀151人才工程”培養對象、浙江省高校中青年學科帶頭人、浙江省之江青年社科學者、英國特許會計師(ACCA)、加拿大注冊會計師(CPA-Canada)、中國會計學會和美國會計學會高級會員?，F任浙江財經大學會計信息與資本市場監管研究中心主任、浙江財經大學國際會計系副主任,兼任浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司、浙江中晶科技股份有限公司。2013年6月取得上海證券交易所獨立董事培訓資格證書(證書編號260007)。擬任公司第五屆董事會獨立董事。 |
| 單偉光 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 63 | 任職日期 | 2024-08-22 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 單偉光先生:1961年6月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居住權,教授、博士生導師。曾任浙江工業大學化工學院黨總支副書記,浙江工業大學科技處副處長、研究生處常務副主任、藥學院院長、化學工程學院黨委書記等職?，F任浙江工業大學藥學院教授、博士研究生導師。兼任浙江華海藥業股份有限公司董事。2008年12月取得上海證券交易所獨立董事培訓資格證書(證書編號02385)。擬任公司第五屆董事會獨立董事。 |
| 呂圭源 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 70 | 任職日期 | 2024-08-22 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 呂圭源先生:1954年8月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居住權,二級教授,博士生導師。國家藥品監督管理局新藥、保健食品審評資深專家及安全風險咨詢專家;全國優秀教師、全國優秀科技工作者、浙江省151人才工程一層次重點培養人才、浙江省有突出貢獻中青年專家,中國中西醫結合學會中藥專業委員會名譽責任委員,享受國務院特殊津貼?，F任浙江中醫藥大學藥物研究所所長。2013年9月取得深圳證券交易所獨立董事培訓資格證書(證書編號1305010965)。擬任公司第五屆董事會獨立董事。 |
| 趙開裕 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 35 | 任職日期 | 2024-08-22 |
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| 職務 | 監事 |
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| 趙開裕先生:1989年出生,中國國籍,無境外永久居住權,大學本科學歷。曾任公司QA、車間主任助理等職?，F任公司質量部部長。擬任公司第五屆監事會監事。 |
| 王震 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 51 | 任職日期 | 2024-08-22 |
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| 職務 | 監事 |
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| 王震先生:1973年出生,中國國籍,無境外永久居住權,研究生學歷,高級工程師、執業藥師。曾在上海杏靈科技藥業股份有限公司、上海百歲行藥業有限公司、上海交大昂立天然藥物工程技術有限公司等公司任職。2004年至2013年任公司研究所所長。2012年8月起至今,任公司董事?，F任公司計劃采購部部長。擬任公司第五屆監事會監事。 |
| 俞小春 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 47 | 任職日期 | 2018-08-24 |
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| 職務 | 職工監事 |
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| 俞小春先生:1977年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。1997年10月起在公司任職,曾任營銷部地區經理、辦公室副主任等職,2017年11月起至今任公司辦公室主任。2018年8月至今任公司職工代表監事。 |
| 裘大可 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
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| 年齡 | -- | 任職日期 | 2016-06-30 |
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| 職務 | 證券事務代表 |
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